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阜兴集团朱一栋境外落网 被押解回国!

8月29日晚,阜兴集团案终于有了重大进展! 因涉操纵大连电瓷股价,中国证监会对阜兴集团董事长朱某某被处以3年证券市场禁入,北京宝袋财富资产管理有限公司实际控制人李卫卫被处以终身证券市场禁入。随后,朱某某失联 ...

2018-9-11 16:42

洗钱 没有硝烟的战争...

入账,是指将资金存入银行或其他金融系统。 离析,指资金在商业或金融体系内多次被转移,逐渐远离最初的犯罪来源。这么做的目的是使调查人员难以或无法根据账目痕迹追查资金路线。 融合,是最高级的阶段,是指给非法 ...

2018-9-11 16:42

小赢科技拟赴美IPO 为何选择以控股公司上市?

日前,深圳金融科技公司小赢科技向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为XYF,拟募集最多2.5亿美元资金,德意志银行、摩根士丹利、招商证券(香港)为承销商。 值得注意的是 ...

2018-9-11 16:42

不跑路 不出面 以爱之名收割的新套路!

在网贷暴雷潮来之前,平台出现一丁点儿问题投资人都会害怕。 雷潮中,只要平台还在正常运营就行,大大小小的问题都能接受。 雷潮过后,只剩余震,平台展期,清盘、逾期啥情况都能够接受,只要你老老实实的进行兑付, ...

2018-9-11 16:42

币圈与链圈 真正区别在哪儿?

9.4ICO禁令一周年即将到来,圈内又兴起了对ICO存废的讨论,不少朋友其实明明知道ICO及变相非法公开融资已经盖棺定论,但还是觉得有一丝疑惑,向飒姐提问,也颇具感性认识。今天咱们就来谈谈这一年来的变化和纠结.... ...

2018-9-11 16:42

宏观政策转向 消金行业能否送别“至暗时刻”?

内外部因素冲击之下,实体经济低迷,金融机构资产质量恶化,以前期的货币政策与财政政策之争为标志,金融强监管政策似乎有了转向的信号,开始更多地侧重于促发展。 这一轮互联网金融强监管,始于e租宝等互联网金融领 ...

2018-9-11 16:42

入股银行 平台可以自救吗?

随着近期行业的流动性风险爆发,那些玩假标、自融的平台自是不用说,纷纷暴雷;而那些好好做事的平台也被波及,可谓是城门失火,殃及池鱼。 在这样一个行业的至暗时刻,行业各方(除了老赖、骗子平台)都在努力,希望走 ...

2018-9-11 16:42

金银猫负责人 打定主意坐穿牢底了?

01 提起金银猫,一众出借人都是愤懑的。 出借人拿着7、8个点的利息,以为投的是超低风险的票据业务,实际却是自融圈钱的大雷。 愤懑的不是风险,而是被愚弄。 这家平台自7月18日发布延期兑付公告,到现在一个多月了 ...

2018-9-11 16:42

P2P债转的花样玩法 你被套路了吗?

金融的风险,大多来自流动性危机。P2P网贷作为互联网金融的一类,也不例外。经历了6-7月的雷潮,甚至到现在,不少投资人对于流动性风险有了更深刻的认知。作为固定收益类理财产品,P2P的优势可谓明显:门槛低多数平 ...

2018-9-11 16:42

P2P老板跑路指南:如何正确的人间蒸发?

准备跑路的某P2P高管: 您好! 我曾安排数十名贪官、P2P平台高管潜逃海外。 现在你有三个选择。 其一、留在国内 切记不能回家,多数逃犯都是在家乡附近不超过500公里地域范围被抓获的。 老婆和外人偷情,千万不要回去 ...

2018-9-11 16:42

AMC落地 投了爆雷P2P的钱能拿回多少?

上周,我在第一时间和大家分享了AMC介入P2P的消息,大家都很关心。从爆雷P2P中亏的钱,在国家的帮助下,大概率可拿回。 我也向大家承诺追踪AMC处理P2P不良资产的落实情况。毕竟能拿回几成本金,是否可全部拿回,最快 ...

2018-9-11 16:42

在这波雷潮中 P2P平台的背景为何没起到任何作用?

在P2P行业近几年的发展之中,最大的变化就是很多屌丝平台在经历了多次洗牌,并做到了一定规模之后,纷纷披上了高大上背景的外衣。拥有了好背景之后,平台在投资人心中的口碑和地位也急速飙升,被很多人认为是更安全 ...

2018-9-11 16:42

最新!8月新增81家P2P问题平台(名单汇总)

本月新增81家问题平台,较上月有所减少。 由于目前行业信心不足,人心惶惶。任何流言蜚语,都有可能击垮平台。为了避免误伤平台,小白不得不慎之又慎。 当连续三个工作日无法联系平台客服,或无法打开平台网站,或办 ...

2018-9-11 16:42

P2P合规检查 平台应重视哪些细节?

《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》备受关注,甚至一些培训机构马上组织了业内企业进行培训学习。我们认真研读了《通知》,对于一些细节提示网贷企业不要盲目乐观,保持谨慎心态。 1时间节点 本次合规检 ...

2018-9-11 16:42

平台雷后 “老赖”躲了 钱怎么要回来?

苍天饶过谁。 我曾经写过,雷潮期间,一条可怕灰产:老赖组团反催收,收买黑子散步谣言,妄图挤垮平台,逃避债务。 有平台万年被黑依然屹立不倒,也有平台死于流言攻击下的资金断链。 但是,有一点是老赖们算盘之外 ...

2018-9-11 16:42

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